Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» утвердил вчера повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании, которое состоится 30 июня 2016 г. в Уфе.
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2015 финансового года 29,1 млрд. рублей (164 рубля на 1 обыкновенную именную и 164 рубля на 1 привилегированную именную акцию), что составляет 50% чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть», принадлежащей акционерам материнской компании по МСФО за указанный период.
Совет директоров рекомендовал собранию установить 15 июля 2016 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть».
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
30 ИЮНЯ 2016 Г.
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Необходимость утверждения новой редакции Устава и перечисленных в пунктах 12-14 повестки дня собрания Положений связана с выполнением «Башнефтью» рекомендаций по улучшению корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России, а также с приведением указанных внутренних документов в соответствие с изменившимся корпоративным законодательством. Вынесенные на одобрение собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны со стандартной операционной деятельностью Компании.
