Ялтинская энергетическая конференция
Ялтинская энергетическая конференция
ННФ

Утвержден список кандидатов в Совет директоров «Башнефти»

Москва, Россия, 13 апреля 2015 года. – Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом включил сегодня в повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании следующие вопросы:


  1. Утверждение годового отчета Общества;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
  6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
  7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
  8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
  9. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
  10. Об избрании Совета директоров Общества;
  11. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
  12. Об утверждении аудитора Общества;
  13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.


Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав Совета на Годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены Совета директоров «Башнефти»:


  1. Чарльз Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;
  2. Евгений Гурьев, Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
  3. Морис Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;
  4. Энтони Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
  5. Александр Корсик, Президент, Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть»;
  6. Рустэм Марданов, Первый Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;
  7. Виктор Орлов, Президент общественной организации «Российское геологическое общество»;
  8. Виталий Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
  9. Алексей Текслер, Первый Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
  10. Юрий Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».


Ожидается, что Совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с Годовым общим собранием акционеров «Башнефти», включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы Компании в 2014 году. 

Первое заседание комитета по мониторингу добычи нефти пройдет в Кувейте в январе 2017 г.
Читайте также :